ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 20:03:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673955 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 25.08.2026 Genel Kurul Tarihi 29.09.2026 Genel Kurul Saati 11:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 28.09.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ESENYURT Adres Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması. 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. 9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 11 - Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 13 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 29.09.2026 tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Genel Kurul Sonuçları Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Bakanlık Temsilcisi Emre Yiğit gözetiminde yapılmıştır. | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 06.10.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Etilr 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 2025 Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 29.09.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.10.2026 tarihinde 11681 no lu TTSG' de tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.