ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 20:39:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687675 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi GENEL KURULA ÇAĞRI Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 23.10.2026 Genel Kurul Tarihi 19.11.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 18.11.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe KONAK Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Swiss Otel Büyük Efes , Alsancak / İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması, 9 - 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önersinin görüşülerek karar bağlanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK ‘nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belritilenişleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) ve (1.3.7) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2026 tarih ve E-65171090-345.08-92617 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve E- 50035491-431.02-00125637645 sayılı izin yazısı çerçevesinde, Şirket'in 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - 15. Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ICU Bilgilendirme Dokümanı_19.11.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar 19.11.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurula ait Gündem ve Bilgilendirme dokumanıdır.. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.