MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.08.2026 13:15:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1651946 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 2026 yılı ilk yarı yılında Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak yönetim kurulu 26 adet toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının toplantı sayısı gerçekleştirmiştir Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 80 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Bir Hafta toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu https:// Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının www.megametal.com.tr/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler tr/yatirimci-iliskileri/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı esas-sozlesme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 5 şirket olarak üst sınır politikada belirlenen üst sınır belirlenmiştir 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 71, 72, 73, 74 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1282350 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate AYŞE SELEN Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Governance Committee KOCABAŞ Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate İHSAN AHMET Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee TURGUT Board member) ) | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( ÖZLEM FİDANCI Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate ZÜMRÜT CAN Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee AMBARCI Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate ÖMÜR ÖZÜPEK Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ÖZLEM FİDANCI Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( FATİH KERESTECİ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MEHMET TURGUT Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( FATİH KERESTECİ Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( AYŞE SELEN Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) KOCABAŞ Board member) ABDULLAH Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Evet (Yes) TURGUT Board member) AYŞE SELEN Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hayır (No) KOCABAŞ Board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ALİ ÜNLÜTÜRK Hayır (No) değil (Not board member)