ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 19:33:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656959 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEĞİŞİKLİĞİ | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 11 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 3 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler - hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 3 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Talat Ulussever Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Ali Çil Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim - Harun Yalçın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Nihat Türkmen Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Talat Ulussever Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Nihat Türkmen Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Ali Çil Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Tuğba Hicran Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Committee of Early Ataseven Board member) Detection of Risk)