BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 15:52:53 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666615 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim kurulu komiteleri hakkında | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 29 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 80 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Kesin bir süre belirtilmemekle beraber ilgili belgelerin yönetim Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin kurulu üyelerine makul toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri / ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Faaliyet Raporu hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altında 26. bölüm Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin "Yönetim Kurulunda bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı" - 15.sayfa Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı | Denetim Komitesi ( EMİNE SARE AYDIN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( MEHMET FUAT Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) BEYAZIT Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( MEHMET FUAT Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Committee of Early BEYAZIT Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( EMİNE SARE AYDIN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration FİKRET GÜMÜŞ Hayır (No) Board member) Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( EMİNE SARE AYDIN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( FİKRET GÜMÜŞ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate MEHMET FUAT Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee BEYAZIT Board member) ) Kurumsal Yönetim MERYEM Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate GÜNDOĞDU Hayır (No) değil (Not board Governance Committee ATILGAN member) )