MMC
Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi (“Şirket”) yönetim kurulu
yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkez adresinde toplanmış, Türk Ticaret
Kanunun 390/1’inci fıkrasına göre toplantı ve karar nisabının oluştuğu
görülerek gündeme geçilmiş ve aşağıdaki karar alınmıştır. 1.
Şirketimizin
özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000.000,00-TL tutarındaki
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal
değerde paylardan oluşan toplam 13.336.879,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin,
mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve
her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 15.000.000.-TL
olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin
Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde
belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı
kadar artırılmasına, 2.
İşbu
sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 15.000.000.-
TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz
edilmeksizin tahsisli olarak ÜMİT GÜMÜŞ’e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında
toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, bu amaçla
düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na
("SPK") başvurulmasına, 3.
Tahsisli
olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 15.000.000.- TL’ye karşılık
gelecek tutardaki payların C Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların Borsa’da
işlem görebilir nitelikte olmasına, 4.
İhraç
edilecek payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış
İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek
baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine, 5.
Bu çerçevede,
ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların
ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, Bulls Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, 6.
Tahsisli
sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması,
işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve
mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C.
Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve
bildirimlerin yapılması ile ilgili Leyla Kılıç’ın yetkili ve görevli
kılınmasına; Toplantıya
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
|
