| Açıklama
|
Bildirim İçeriği
|
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bildirimi
|
Açıklamalar
|
Toplantı Gündemi
|
Karar Tarihi
|
12/12/2025
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
Olağanüstü
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı
ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
-
|
Tarihi
|
11/02/2026
|
Saati
|
14:30
|
Adresi
|
Esentepe
Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul
|
Gündem:
|
1-
Toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanak ile hazır bulunanlar
listesinin imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2-
Şirket sermayesinin artırılarak esas sözleşmenin 7. maddesinin ekteki şekilde
tadilinin görüşülmesi
3-
Dilek ve temenniler
|
EK AÇIKLAMALAR 1-
Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4’üncü maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın;
Şirket olağanüstü genel kurul toplantısının 11/02/2026
tarihinde, saat 14:30’da, Esentepe
Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına; Gündem: 1.
Toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanak ile hazır bulunanlar
listesinin imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2.
Şirket sermayesinin artırılarak esas sözleşmenin 7. maddesinin ekteki
şekilde tadilinin görüşülmesi 3.
Dilek ve temenniler 2-
Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine
istinaden davet hakkındaki merasime uyulmaksızın olağanüstü genel kurul
toplantısına davet edilmesine; 3-
İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat
edilerek bakanlık temsilcisinin olağanüstü genel kurul toplantısına davet
edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına; 4-
Hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu başkanı veya işbu karar ile
birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan yönetim
kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmasına; 5-
Sermaye artırımı çerçevesinde esas sözleşme tadili için gerekli izinlerin
alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret
Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben gerekli
prosedürün tamamlanmasına; 6-
Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve
Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm
işlemlerin yerine getirilmesine;
oybirliği ile karar verilmiştir.
Eski Metin
|
Yeni Metin
|
Madde 7
Sermaye
|
Madde 7
Sermaye
|
Banka'nın sermayesi
5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on
bir bin kırk dokuz Türk Lirası)’dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk
Lirası) itibari değerde 5.261.811.049 (beş milyar iki yüz altmış bir milyon
sekiz yüz on bir bin kırk dokuz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
|
Banka'nın sermayesi
9.679.944.426,00 TL (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz
kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk Lirası)’dir. Bu sermaye her biri 1,00
TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 9.679.944.426,00 (dokuz milyar altı yüz
yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı) adet nama
yazılı paya bölünmüştür.
|
Banka’nın tamamı
ödenmiş önceki sermayesi 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen
sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) iken
1.972.969.049,00 TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz
altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) artırılmak sureti ile
5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on
bir bin kırk dokuz Türk Lirası)’ye çıkartılmıştır.
|
Banka’nın tamamı
ödenmiş önceki sermayesi 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış
bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası) iken 4.418.133.377,00
TL (dört milyar dört yüz on sekiz milyon yüz otuz üç bin üç yüz yetmiş yedi
Türk Lirası) artırılmak sureti ile 9.679.944.426,00 TL (dokuz milyar altı yüz
yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk
Lirası)’ye çıkartılmıştır.
|
Bu defa artırılan
1.972.969.049,00 TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz
altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) sermayenin, 1.893.964.310,00 TL (bir
milyar sekiz yüz doksan üç milyon dokuz yüz altmış dört bin üç yüz on Türk
Lirası) tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve
79.004.739,00 TL (yetmiş dokuz milyon dört bin yedi yüz otuz dokuz Türk
Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan
tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı
nakden ödenmiştir.
|
Bu defa artırılan
4.418.133.377,00 TL (dört milyar dört yüz on sekiz milyon yüz otuz üç bin üç
yüz yetmiş yedi Türk Lirası) sermayenin, 4.241.215.510,00 TL (dört
milyar iki yüz kırk bir milyon iki yüz on beş bin beş yüz on Türk Lirası)
tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve 176.917.867,00 TL
(yüz yetmiş altı milyon dokuz yüz on yedi bin sekiz yüz altmış yedi Türk
Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan
tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı
nakden ödenmiştir.
|
Banka'nın sermayesinin
pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
|
Banka'nın sermayesinin
pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
|
Pay Sa
hipleri
|
Pay Adedi
|
Pay Bedeli (TL)
|
Pay Sahipliği Oranı (%)
|
Pay Sahipleri
|
Pay Adedi
|
Pay Bedeli (TL)
|
Pay Sahipliği Oranı (%)
|
ADQ Financial Services
LLC
|
5.051.109.306
|
5.051.109.306
|
95,99564216
|
ADQ Financial Services
LLC
|
9.292.324.816
|
9.292.324.816
|
95,99564220
|
Flash Investment
Holding 1 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000002
|
Flash Investment
Holding 1 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000001
|
Flash Investment
Holding 2 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000002
|
Flash Investment
Holding 2 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000001
|
Flash Investment
Holding 3 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000002
|
Flash Investment
Holding 3 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000001
|
Flash Investment
Holding 4 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000002
|
Flash Investment
Holding 4 RSC Ltd
|
1
|
1
|
0,00000001
|
H.H. Sheikh Dheyab
Binzayed Binsultan Al-Nahyan
|
210.701.739
|
210.701.739
|
4,00435776
|
H.H. Sheikh Dheyab
Binzayed Binsultan Al-Nahyan
|
387.619.606
|
387.619.606
|
4,00435776
|
Toplam
|
5.261.811.049
|
5.261.811.049
|
100
|
Toplam
|
9.679.944.426
|
9.679.944.426
|
100
|
|
