Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433743Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01969012a8001e77https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01969012a8171e78
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunun, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
