Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434343Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a5e3a94e4d8ehttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a5e3a9574d8f
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a5e3a97e4d90
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196a5e3a9aa4d91
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 hesap dönemine ait kârın dağıtımıyla ilgili yönetim kurulunun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanması hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kurulunun 24.03.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve Görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 14:30'da Ulusal Faktoring A.Ş.'nin Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
