AKFIS - AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Mayıs 2025 Perşembe, 18:38

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1441211

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d53a20701

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d53a80702

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d53da0703

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d53ec0704

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d53f90705

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196f89d541c0706

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya/ Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.

4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.

7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

9 - Yönetim Kurulu'nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve eki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

10 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

11 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.

12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Akfen İnşaat - 2024 OGK - Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Akfen İnşaat - 2024 OGK - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Akfen İnşaat - 2024 OGK -Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 4	Akfen İnşaat - 2024 OGK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Akfen İnşaat Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00109449819 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi C. C.'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 636.584.078 TL'lik sermayesinin; 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden; 113.948.550 adet A Grubu hissenin ve 455.794.200 adet B Grubu hissenin vekaleten 120 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 569.742.870 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E. Y.'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ. tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ. tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Akfen İnşaat 2024 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya/ Ankara adresinde yapılmıştır.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.