BTCIM - BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18 Haziran 2025 Çarşamba, 18:20

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1449977

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197838cb86348d8

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197838cb87448d9

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197838cb87e48da

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29880197838cb88948db

Özet Bilgi	2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	20.05.2025
Genel Kurul Tarihi	18.06.2025
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

4 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,

5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

8 - Şirketin 18 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,

10 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

12 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,

14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemlerinin onaylanması,

15 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi,

16 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Batıçim_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname_.pdf - İlan Metni
EK: 2	Batıçim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.

3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

4-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

5-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri, 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

8-Şirketin 18 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.

9-Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunuldu ve onaylanması hususunda müzakere edilerek kabul edildi.

10-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

11-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

12-Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

13-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.

14-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemleri kabul edildi.

15-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi kabul edildi.

16-Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.