DOLAR
40,25
0,10%
DOLAR
EURO
46,89
0,61%
EURO
GRAM ALTIN
4333,26
0,90%
GRAM ALTIN
BIST 100
10121,52
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CELHA - ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Temmuz 2025 Çarşamba, 18:51

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464120

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d2988019813eda90b6f2e

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d2988019813eda9996f2f

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d2988019813edaa6a6f30

Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.07.2025
Genel Kurul Tarihi
12.08.2025
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KARTEPE
Adres
Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No: 2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması
4 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
GK Gündem ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.07.2025 tarihli, 2025/023 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 12:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL