Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1488903Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d560199379e5cf61ea2https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d560199379e5cfc1ea3
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c992f6d560199379e5d071ea4
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimiz 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan sürdürülebilirlik güvence denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2025 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.09.2025 tarihli 11412 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edildiği ilan edilmiştir. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
