AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.03.2026 19:19:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1574853 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel kurul sonuçları hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 23.02.2026 Genel Kurul Tarihi 23.03.2026 Genel Kurul Saati 15:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 22.03.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3 - Denetçi raporlarının okunması.. 4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması. 7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi. 8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 11 - Denetçinin seçimi. 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. 13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki. 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 19 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni EK: 3 Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni EK: 4 2025 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 7 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 8 Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu 2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi 3 - Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu 4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere ve tasdik edildi. 5 - 2025 yılına ait finansal tabloları müzakere ve tasdik edildi. 6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye genel kuru tarafından onaylandı. 7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. 8 - 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi. 9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi. Genel Kurul Sonuçları 11 - Denetçinin seçimi yapıldı. 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi. 13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi. 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlendi. 16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi. 19 - Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Evet Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Evet Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi | Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazirun 23.03.2026 KVKK_PDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 23.03.2026_Genel Kurul Tutanak PDF.pdf - Tutanak EK: 3 AGESA_Ordinary_General_Assembly_Minutes.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar 23 Mart 2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına dair sonuçlar kamuoyuna duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.