POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.04.2026 23:04:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1593976 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 16.03.2026 Genel Kurul Tarihi 10.04.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 09.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe TUZLA Adres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 5 - 2025 yılı ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı nakit kâr payının, dağıtım kararının okunması, varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, 8 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafında 2025 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 12 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında genel kurula bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni | EK: 3 Politeknik 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Politeknik 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 10.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 15.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for the 2025 Fiscal Year.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 10.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin kararlar, 15.04.2026 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli, 11564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.