BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.04.2026 19:39:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597274 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 12.03.2026 Genel Kurul Tarihi 06.04.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 05.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7 - 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur hakları ve ücretlerin belirlenmesi, 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 13 - Şirketimizin 11.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilerek 2 Nisan 2025 tarihinde Genel Kurul onayına sunulan ve bu Genel Kurul itibarıyla sonlanacak Pay Geri Alım Programına ilişkin yıl içinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2026 tarihinde şirketimizin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Sonuçları Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 24.04.2026 Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.04.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.04.2026 tarih ve 11570 nolu gazetesinde ilan edilmiştir. İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.