DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.04.2026 20:17:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597276 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 16.04.2026 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağan Gelen Kurul Tescili Hakkında. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 25.02.2026 Genel Kurul Tarihi 16.04.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2026 Ülke Türkiye Şehir BURSA İlçe ORHANGAZİ Adres FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26 ORHANGAZİ BURSA Gündem Maddeleri 1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi, 6 - 2025 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması, 9 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 11 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi 12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - 2024-2025-2026 Yıllarına ait hesap dönemi işlemleri için Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi, 16 - Şirket yönetim Kurulunun 2026/5 nolu kararı ile oluşturulan yeni bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 17 - Dilek ve Temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni | EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Evet Yapıldı mı? Genel Kurul Genel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır. Sonuçları Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 24.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin 16.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.