GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.05.2026 19:53:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602120 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 09.04.2026 Genel Kurul Tarihi 06.05.2026 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 05.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - 2026 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 13 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket esas sözleşmenin ekteki 6'ıncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması, 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GÖLTAŞ-2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 GÖLTAŞ-2025 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 GÖLTAŞ-2025 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 GÖLTAŞ-2025 Ordinary General Meeting Informatıon Document..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1-Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. N.Hülya KEMAHLI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. 2-2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu ve bilgi verildi. 3-2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü. 4-Şirketin 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi. 5-2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmasına karar verildi. 6-01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarihli ve 2026/11 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi. 7- Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 8-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.04.2026 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşleri kapsamında Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu ,Sn. Ayşe Meltem Ağcı ve Sn. Polat Kurt'un Bağımsız üye adayları olarak mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. 9-2026 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önergenin kabul edilmesine karar verildi. 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Ankara Bağımsız Genel Kurul Sonuçları Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 11-2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") 'na uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine karar verildi. 12-2025 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 4.753.614 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi. 13-Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini havi Şirket esas sözleşmenin 6'ıncı maddesi tadiline karar verildi. 14-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 16-Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 17- Kapanış. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 2025 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Göltaş A.Ş.-2025 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 4 Göltaş A.Ş.-2025 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı EK: 5 2025 general assembly meeting minutes.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 06.05.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazirun cetveli ve Kar payı dağıtım tablosu ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.