TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.05.2026 19:41:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602813 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 17.03.2026 Genel Kurul Tarihi 07.05.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 06.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe MALTEPE Adres Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi; 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması; 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolar ile zorunlu güvence denetiminden geçmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması; 6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması; 7 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2026 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması; 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması; 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması; 11 - 2026 faaliyet yılı kapsamında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması; 12 - 2025 faaliyet yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması; 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen pay geri alımları hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması; 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması; 16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2025 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması; 17 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Davet Duyurusu - Invitation .pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 7 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: Şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. Şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu 2025 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı bağış sınırı teklifi, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde onaylanmıştır. Yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ile sürdürülebilirlik Genel Kurul Sonuçları güvence denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 4,0000000 TL (net 3,4000000 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 8.800.000.000 TL tutarındaki kâr payının, ilan edilen kâr payı dağıtım tablosu ve pay başına kâr payı bilgileri tablosu uyarınca nakden 9 Aralık 2026 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Hazirun-2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 Turkcell-GK-Tutanak-TR-07052026.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 7 Mayıs 2026 günü saat 10:30'da "Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.