TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.05.2026 20:13:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602823 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 07.05.2026 Genel Kurul Tarihi 02.06.2026 Genel Kurul Saati 13:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi 4 - Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması 5 - 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay Sahiplerine bilgi verilmesi 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması 12 - Şirketimizin 2026 faaliyet yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar yapılacak bağışlar için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Tazminat Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Etik Davranış Kurallar Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması 19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Geri Alım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması 20 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi 21 - Dilek, temenniler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 TAB GIDA_İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 TAB GIDA_Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Tab Gıda Ordinary General Assembly Invitation Text.pdf - İlan Metni EK: 4 Tab Gıda Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 7 Mayıs 2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Haziran 2026 günü saat 13:30'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.