ENERYA ENERJİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.05.2026 20:06:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610172 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERYA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 21.05.2026 Genel Kurul Tarihi 17.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ATAŞEHİR Adres Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. 4 - 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması. 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi. 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylanması. 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 18 - Pay geri alım programları kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi. 20 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. 21 - Dilekler ve kapanış. | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ENERY Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 ENERY Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 ENERY Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 ENERY Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 5 ENERYA Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, saat 11:00'de Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.