ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.07.2026 23:09:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1632182 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 14.05.2026 Genel Kurul Tarihi 10.06.2026 Genel Kurul Saati 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 09.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 10 - 10. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen CNS Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanması, 11 - 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanması, 12 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 17 - Detayları EK AÇIKLAMALARDA VERİLDİĞİ ÜZERE :Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 18 - Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun genel kurul onayına sunulması, 19 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 12.00'da Yamanevler Mahallesi, Siteyolu Caddesi, Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Genel Kurul Sonuçları Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 10.07.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 ANEL ELEKTRİK 2025 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 ANEL ELEKTRİK 2025 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 12.00'da Yamanevler Mahallesi, Siteyolu Caddesi, Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.07.2026 tarihinde tescil edilmiş olup 10.07.2026 tarihli ve 11620 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.