ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 15:53:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638451 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 02.07.2026 Genel Kurul Tarihi 29.07.2026 Genel Kurul Saati 09:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 28.07.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması. 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, 11 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına ; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Şirketimizin, 26.08.2022 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, 26.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması, 15 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, 16 - 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması. 18 - Dilek, temenni ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Kar Payı Avansı Ödemesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ESEN Davet Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 ESEN Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 ESEN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Esenboğa Gündem EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 Esenboğa Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 Esenboğa Davet Metni EN.pdf - İlan Metni EK: 8 ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.07.2026 tarihinde saat 09.30' Genel Kurul Sonuçları da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Toplantı Tutanağı EN.pdf - Tutanak EK: 3 ESEN Hazır Buluanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulunun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09:30'da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.