MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.09.2026 19:00:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1657617 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi MZHLD 2025 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 30.07.2026 Genel Kurul Tarihi 02.09.2026 Genel Kurul Saati 15:45 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.09.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe ÇİĞLİ Adres 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10 - Şirketimiz 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması koşuluyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin ve bağlı ortaklıklarını 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 15 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, 16 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 MZHLD 2025 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 MZHLD Bilgilendirme Dökümanı 30.07.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin Değişiklik Metni Eski-Yeni Şekil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 Şirket Sermayesi Taslak Yeni Şekli.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2025 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 MZHLD Olağan Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 MZHLD Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Tutanak Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.