İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 10:55:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666444 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİL EDİLDİ Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 03.07.2026 Genel Kurul Tarihi 06.08.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 05.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe ÇİĞLİ Adres M.Kemal Atatürk Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB (Yönetim binası) Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi , görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi 3 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi, 4 - 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, 5 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 IZFAS 2026 olağanüstü Genel Kurul Toplantı daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 IZFAS 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimiz 2026 yılı olağan genel kurul toplantısını ekteki gündemi görüşerek 06.08.2026 günü saat 11:00'da M.Kemal Atatürk Genel Kurul Sonuçları Bulv.No : 42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapmıştır. | Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 21.09.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2026 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak EK: 2 2026 oalğanüstü toplantı hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz 2026 yılı Olağanüstü Genel kurul toplantısı 21.09.2026 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin 22.09.2026 tarihli 11671 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.