TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 09:58:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696821 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2 Aralık 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 4/11/2026, Çarşamba günü saat 11:00'de Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/ Düzeltme Nedeni Ümraniye adresinde toplanmış ancak toplantı nisabı yetersiz olması sebebiyle yapılamamıştır. 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 02.12.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 10.11.2026 Genel Kurul Tarihi 02.12.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.12.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti 'nin okunması. 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, ikramiye, pirim ve huzur hakkının belirlenmesi. 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 12 - II.17-I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, ekteki esas sözleşme tadil metni, 15 - Dilekler ve Kapanış | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf - İlan Metni EK: 2 TUGCL_EGKS _DAVET.pdf - İlan Metni EK: 3 Ticaret sicil Gazetesi Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Tadil Metni _SPK ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 5 2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 4/11/2026, Çarşamba günü saat 11:00'de Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/ Ümraniye adresinde toplanmış ancak toplantı nisabı yetersiz olması sebebiyle yapılamamıştır. 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 02.12.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Çağrı İlan Metni 10 Kasım 2026 Tarihli Sayı :11705 ile TTSG'de yayınlanmış olup;ayrıca açıklama ekinde verilmektedir. 14.Madde ise 10 Kasım 2026 / 22 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ek gündem maddesi olarak yer almakta olup,TTSG'de yayınlanmak üzere sürece gönderilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.tugcelik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.