UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.11.2026 00:22:03 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1698226 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Düzeltme Nedeni Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2024 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2024 Karar Tarihi 05.10.2026 Genel Kurul Tarihi 05.11.2026 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 04.11.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir UŞAK İlçe UŞAK MERKEZ Adres Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi 3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması 5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması 7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması 10 - Dilek ve Temenniler 11 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet | Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.11.2026 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve yeniden düzenlenen finansal tablolar kabul edilmiş; Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. Ayrıca, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Genel Kurul Sonuçları Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesine karar verilmiştir. Toplantı tutanağı ve ilgili belgeler ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/10/2026 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 05/10/2026 tarihinde yapılan toplantısında toplantının 5. maddesinden dolayı ertelenmesi kararı alınmıştı. Ertelenen toplantının 05/11/2026 tarihinde saat 10:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına, karar verilmiştir. UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.