TAT GIDA SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.05.2026 15:26:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1608526 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme | 4. YÖNETİM KURULU-I İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Şirketimizin 29.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim dağılımı sonucu; Sn. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Veysel Memiş Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Giyasettin Memiş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmışlardır. İç denetim birimi tarafından yıl içinde İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer yapılan faaliyetler ilgili komitelere sunulan rapor sayısı hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Kurumsal Yönetim/Risk değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Yönetimi ve İç Denetim numarası Yönetim kurulu başkanının adı Veysel Memiş İcra başkanı / genel müdürün adı Veysel Memiş Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün https://www.kap.org.tr/tr aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP /Bildirim/1598791 duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu Yönetim Kurulu Çeşitlilik üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Politikası; https:// hakkında bilgi verilen bölümün adı www.tatgida.com.tr/tr/ yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ politikalar/ 29.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında, Kadın üyelerin sayısı ve oranı Yönetim kurulumuzda % 33 oranında, 3 kadın üye bulunmaktadır.