SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.04.2026 23:05:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597291 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş . Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin Bildirim | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 20 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 4 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yönetim İlkelerine Uyum ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Raporu" Bölümü'nde yer hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır . Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran üyesidirler. Üyelerin politikada belirlenen üst sınır başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K 395 - 396. maddeler uyarınca izin verilmektedir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Raporu" Bölümü'nde " bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır . Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://kap.org.tr/tr/ bağlantısı Bildirim/1597288 | Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ahmet ÇİMENOĞLU Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Mehmet Ali Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) YILDIRIMTÜRK Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İlfeta AKSOY Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Fatma Zeynep Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) KUMAN Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Oytun ÖZER Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Oytun ÖZER Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Turgay ŞOHOĞLU Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Özge Neslihan Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee ÇAYCI Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Bekir Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee MENETLİOĞLU Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Fatma Zeynep Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee KUMAN Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Şefiye YAYLA Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Oytun ÖZER Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ahmet ÇİMENOĞLU Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Özge Neslihan Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early ÇAYCI Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Mehmet Ali Yönetim kurulu üyesi ( Saptanması Komitesi ( Hayır (No) YILDIRIMTÜRK Board member) Committee of Early Detection of Risk)