HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.08.2026 11:37:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1641964 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nde Üye Değişikliğine İlişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncellemesi | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 7 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 83 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 7 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu https:// Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının yatirimciiliskileri.sabanci.com ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler /tr/kurumsal-yonetim/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı esas-sozlesme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması > Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurumsal Yönetim > Yönetim bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Hüseyin GELİS Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tayfun BAYAZIT Hayır (No) Audit Committee) Board member) | Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tayfun BAYAZIT Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Suzan Sabancı Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Committee of Early SABANCI Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Serra SABANCI Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Elçin Melisa Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Committee of Early Sabancı TAPAN Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim, Atama ve Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Mehmet KAHYA Evet (Yes) Ücretlendirme Komitesi Board member) Kurumsal Yönetim, Atama ve Suzan Sabancı Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Hayır (No) Ücretlendirme Komitesi SABANCI Board member) Kurumsal Yönetim, Atama ve Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Serra SABANCI Hayır (No) Ücretlendirme Komitesi Board member) Kurumsal Yönetim, Atama ve Elçin Melisa Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Hayır (No) Ücretlendirme Komitesi Sabancı TAPAN Board member) Yönetim kurulu üyesi Kurumsal Yönetim, Atama ve Diğer (Other) Mustafa AYDIN Hayır (No) değil (Not board Ücretlendirme Komitesi member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hüseyin GELİS Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Tayfun BAYAZIT Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet KAHYA Hayır (No) Board member)