DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 10:56:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656614 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİTAŞ BDY YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-YK-II | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak 2025 yılında 6 fiziki toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının toplantı sayısı gerçekleştirilmiştir Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin başlıklı 13'ncü maddesi toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./ sunulmaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (" www.ditas.com.tr")/ Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Kurumsal Yönetim/Esas ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Sözleşme/Yönetim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurulu Toplantıları Madde 13 bölümünde yer almaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurulu ve Komiteler" bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı bölümünde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 12'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili | Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun maddeye (" bağlantısı www.ditas.com.tr")/ Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Madde 12 bölümünden ulaşılabilmektedir.) Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) - - Hayır (No) değil (Not board member)