KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.09.2026 19:21:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1657650 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 32 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 95 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Toplantıdan 14 gün önce Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin bilgi ve belgeler üyelere toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı ilişkileri - Esas ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler sözleşme kronolojisi hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulunda Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Oluşturulan Komitelerin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/220428 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Yakup AKPINAR Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tayfun ACAR Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Yakup AKPINAR Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Tayfun ACAR Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Tayfun ACAR Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Yakup AKPINAR Hayır (No) Governance Committee Board member) )