MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.09.2026 21:53:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1667965 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Komite Değişikliği Hakkında | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 25 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 95 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin belgeler eşit bilgi akışının toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri/Halka ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Arz/Esas Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran sınırlandırılmamış olup , politikada belirlenen üst sınır Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağı hükümlerine uyulmaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler "YÖNETİM KURULU VE Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı İLE İLGİLİ BİLGİLER" Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/979913 | Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SÖZER ŞİMŞEK Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate ALPER ÜNLÜ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate ÖZLEM KARACA Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( BERKİN SALGAR Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ HARUN AYDIN Evet (Yes) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ALPER ÜNLÜ Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ TOLGA DURAN Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi BÜŞRA KAYNAK Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hayır (No) değil (Not board ERDOĞAN member) Yönetim kurulu üyesi BERİL EMEK Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hayır (No) değil (Not board ATMACA member) Yönetim kurulu üyesi ERTUĞRUL Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hayır (No) değil (Not board BAYKARA member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ YASİN GÜÇLÜ Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ HASAN KUNT Hayır (No) değil (Not board member)