TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.09.2026 18:15:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668299 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Güncellleme | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 19 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin - toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Esas Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Bünyesinde bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Oluşturulmuş Komiteler Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( SİNEM ATASEVEN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( MAHİR BEDEL Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate MEVLÜT SARAÇ Hayır (No) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate ATİLLA AKGÜNLÜ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MAHİR BEDEL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SİNEM ATASEVEN Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( LEYLA İŞCAN Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MEVLÜT SARAÇ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MAHİR BEDEL Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SİNEM ATASEVEN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MEVLÜT SARAÇ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)