DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.02.2026 19:12:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552209 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 03.02.2026 Genel Kurul Tarihi 03.03.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 02.03.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe MALTEPE Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Adres Salonu Gündem Maddeleri 1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99- 00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması, 4 - Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi, 6 - Dilek ve görüşler, Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 DYH-OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ÇAĞRI.pdf - İlan Metni EK: 2 DYH-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Ek Açıklamalar Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Mart 2026 Salı günü saat 11.00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır. | Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur. Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.