ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.04.2026 19:55:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1590395 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 10.03.2026 Genel Kurul Tarihi 09.04.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYOĞLU Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı / İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - 2024 yılı hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi 6 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması 7 - 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi 11 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması 12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 13 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi 15 - 2025 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 18 - Dilek ve temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 PROXY 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 VEKALETNAME 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 ALKİM 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir. Genel Kurul Sonuçları Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 MINUTES OF THE 2025 GENERAL ASSEMBLY.pdf - Tutanak EK: 2 ALKİM 2025 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak EK: 3 ALKİM 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 4 2025 OGK PAY SAHİBİ GÖRÜŞÜ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 14:00'te The Marmara Oteli Taksim Meydanı Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.