BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 21:13:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607564 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 31.03.2026 Genel Kurul Tarihi 14.05.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 13.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ADANA İlçe SARIÇAM Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah.Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı. 4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması. 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı. 6 - TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onayı. 7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 8 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 9 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 10 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi. 11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi. 12 - Denetçinin seçimi. 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi. 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2025 yılına ait ve 15 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2026 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Genel Kurul Sonuçları Bakanlık Temsilcisi Sayın Okan Kara gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiştir. Toplantıya ait tüm belgeler ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 BOSSA GENEL KURUL TUTANAĞI 2025.pdf - Tutanak EK: 2 Hazirun-2025-kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 Diğer Genel Kurul Evrakları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.