GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.05.2026 14:27:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1608502 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 06.04.2026 Genel Kurul Tarihi 08.05.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 07.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ATAŞEHİR Adres Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi, 5 - 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 7 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi, 9 - Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi, 12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi, 13 - 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 Yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması, 17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 18 - Dilekler ve Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin "2025 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2025 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 71.348.249 TL tutarında "Net Dönem Zararı" (Konsolide net dönem zararı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 35.799.617,32 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. SPK mevzuatı uyarınca mali tablolar zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtılamayacağı Genel Kurul Sonuçları hususu Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına, 3. Yönetim Kurulu tarafından 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına, 4. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğin onaylanmasına karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar ayrıca, Şirketimizin www.global.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde de yayımlanacaktır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 18.05.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak_web.pdf - Tutanak EK: 2 hazirun_1040851_08.05.2026_web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 SPK ve Bakanlik Onayli Tadil Metni_09.03.2026_Imzasiz versiyon.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | Ek Açıklamalar Şirketimizin 08.05.2026 tarihinde yapılan ve 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (18.05.2026) tescil edilmiş ve 18.05.2026 tarih ve 11585 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.