KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.05.2026 19:36:26 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610132 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Bildirilmesi hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 27.04.2026 Genel Kurul Tarihi 21.05.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 20.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe SİNCAN Adres Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 4 - 2025 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi, 6 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması, 8 - 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 11 - 2025 faaliyet yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 12 - Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Şirketin 09.12.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet | Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2026 tarihinde şirketimizin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Sonuçları Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 KLYPV Olağan Genel Kurul Tutanağı 21052026.pdf - Tutanak EK: 3 KLYPV Annual General Assembly Meeting Minute 21052026.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.