SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.05.2026 13:33:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610986 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli Özet Bilgi tescil işlemi 25.05.2026 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 16.04.2026 Genel Kurul Tarihi 15.05.2026 Genel Kurul Saati 13:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 14.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir BURSA İlçe OSMANGAZİ Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi Bursa adresinde Adres yapılacaktır. Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi 16 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 SONME 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 SONME 2025 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 1. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edildi. 2. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu. Müzakere ve tasdik edildi. 3. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. Genel Kurul Sonuçları 4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapıldı. 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlandı. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 25.05.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 SONME 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15052026.pdf - Tutanak EK: 2 SONME 2025 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 15052026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Bursa Ticaret SiciliMüdürlüğü tarafından 25.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2026 tarihli 11589 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.