ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.07.2026 21:12:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638015 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul İlanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 28.07.2026 Genel Kurul Tarihi 21.08.2026 Genel Kurul Saati 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 20.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe SARIYER Adres Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 8 - 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması 9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 12 - Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 13 - SPK düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 15 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylamasına, 16 - Dilekler, temenniler ve Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.