KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.08.2026 17:21:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656373 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 07.08.2026 Genel Kurul Tarihi 31.08.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 30.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe KEMALPAŞA Adres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR Gündem Maddeleri 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, 6 - 2025 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması 7 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi, 8 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2026 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, 9 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması, 12 - Dilek ve Temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdf - İlan Metni | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurulun Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.