DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 19:58:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660491 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2024 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.09.2026 Genel Kurul Tarihi 30.09.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 29.09.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ISPARTA İlçe ISPARTA MERKEZ Adres PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 6 - 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması. 7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8 - 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi. 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 11 - Şirket sermayesinin 10.650.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/ satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 12 - Dilek, temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni | EK: 3 DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş; 1. Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.09.2026 günü saat 14 :00 'da PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.