BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 20:00:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660492 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 YILI OLAĞA GENEL KURULU HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.09.2026 Genel Kurul Tarihi 05.10.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 04.10.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 6 - 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması 7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8 - 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 9 - NEVA CAPİTAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Neva Capital") 'in %51 oranındaki paylarının satın alınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10 - NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin %51 oranındaki hisselerinin alımına yönelik Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi. 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 13 - Şirket sermayesinin 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 190.000.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/ satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 14 - Dilek, temenniler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 BİRKO SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni EK: 3 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş; 1. Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 05.10.2026 günü saat 14:00 'da KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.