HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 19:59:32 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692803 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 04.11.2026 Genel Kurul Tarihi 03.12.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 02.12.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir KOCAELİ İlçe GEBZE Adres İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 6 - 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2026- 31.12.2026 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yıl İçerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararları ile Yapılan Atamaların Genel Kurul Onayına Sunulması, 9 - Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 General Assembly Meeting Notice Of İnvitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulu, Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 03 Aralık 2026 Perşembe günü saat: 14.00'da "İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ" adresinde yapılmasına karar vermiştir. Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.