TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 20:34:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692825 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 04.11.2026 Genel Kurul Tarihi 27.11.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 26.11.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEŞİKTAŞ Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması, 3 - Şirketimizin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının paylara ilişkin primler ve yedek akçelerden mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni EK: 2 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 EXTRAORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_INVITATION_EN.pdf - İlan Metni EK: 4 EXTRAORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.11.2026 günü, saat 14:00'da, Sabancı Center, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte ilan edilmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.