MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 18:48:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607529 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 Özet Bilgi Görev Dağılımı ile Kendisine Yetki Devredilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Söz Konusu Yetkilerin İçeriği Hakkında | 4. YÖNETİM KURULU-I İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu’nun 13.05.2026 tarih ve 2026/ 10 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak; bir yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Johann Frederick Smidt’in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Özgür Orçunus ’un seçilmelerine, Koen Vermeulen’in üye, Kamil Attila KÖKSAL ve Deniz UYAN’ın bağımsız üye olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Özgür Orçunus’un Yönetim Kurulu üyelik görevinin sonu olan 13.05.2027 tarihine dek, Esra Yılmazsönmez ya da Onur Aydın’dan herhangi biri ile Şirket’i müşterek sınırsız olarak temsil etmek üzere imza yetkilisi olarak yeniden görevlendirilmesine karar verilmiş, Şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetkilendirme kararı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.05.2026 tarih ve 11583 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu komitelerinde görev dağılımı ise şu | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim şekilde olmuştur; kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Deniz UYAN, Komite üyesi Kamil Attila KÖKSAL, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Deniz UYAN, Komite üyeleri Kamil Attila KÖKSAL ve Nursen SİPAHİ, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kamil Attila KÖKSAL, Komite Üyeleri Deniz UYAN ve Esra YILMAZSÖNMEZ. Sürdürülebilirlik Komitesinde yönetim kurulu üyeleri görev almamaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR başlığı altında yer almaktadır.