BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.06.2026 14:54:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620608 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi KURUMSAL TÖNETİM BİLGİ FORMU GÜNCELLEMESİ | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 40 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 66 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin - toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının sağlamak suretiyle ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler toplantıdan yeterli hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Faaliyet Raporu Madde 3 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1242334 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( REFİK KARAKAŞ Evet (Yes) Audit Committee) Board member) | Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi ( Saptanması Komitesi ( REFİK KARAKAŞ Evet (Yes) Board member) Committee of Early Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ZÜBEYDE ÇALDAĞ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( REFİK KARAKAŞ Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( ZÜBEYDE ÇALDAĞ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate MUSTAFA YAMAÇ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee HASİN member) )