ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.07.2026 16:59:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636750 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) Yönetim Kurulu-II | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 26 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 78 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin ve değerlendirmeleri toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir. Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler Esas Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Sözleşmemizin 12. ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler maddesinde hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı belirlenmiştir. Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Esas Sözleşme "Madde 12 - Yönetim Kuruluna İlişkin Hükümler" Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Böyle bir politika politikada belirlenen üst sınır bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Genel Bilgiler > Komiteler > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/503657 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ferda Besli Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Prof. Dr. Adem Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) Şahin Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ferda Besli Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Dr. Metin Yılmaz Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Prof. Dr. Adem Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Şahin Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Prof. Dr. Adem Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Governance Committee Şahin Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Dr. Metin Yılmaz Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Gökhan Acar Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) )