GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 10:30:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638134 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(Güncelleme) | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 19 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 70 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 15 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Bölümü7Ana Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Faaliyet Raporu/Sayfa 17 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Selin YEŞİLDAL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Feyza ÖZDEMİR Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Marzuag Jassem Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Audit Committee) ALBAHAR Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Feyza ÖZDEMİR Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Selin YEŞİLDAL Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Jamil HALLAK Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi Saptanması Komitesi ( - Mehtap DOĞRU Hayır (No) değil (Not board Committee of Early member) Detection of Risk) Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi Saptanması Komitesi ( - Ömer AÇIKGÖZ Hayır (No) değil (Not board Committee of Early member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Feyza ÖZDEMİR Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Selin YEŞİLDAL Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Bahattin ERTEN Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Adem ATEŞ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Şeyda BALLI Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Feyza ÖZDEMİR Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Selin YEŞİLDAL Hayır (No) Board member) Marzuag Jassem Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Hayır (No) ALBAHAR Board member)